白支马鞍山太好反工作行多洗钱措并举做

向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍排查商户收单业务，山太补录商户信息，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，守好风险防控第一道防线。措并

三是好反定期开展商户排查，

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍完整、山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱

措并
规避风险，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严禁出租出借买卖银行卡，核实清退高风险商户，合规，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。提高反洗钱风险防控，多措并举，

一是加强人员反洗钱工作管理，