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2022年4月14日下午,要求办理对公账户开户业务。该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大,系统显示:“该开户人名下存在涉案银行账户,湖南、可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时,发现其被列入涉案人员清单,经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问,

于是,结合涉案账户典型风险特征,该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的,海南等多个省份。从根本上杜绝新开账户涉案问题,工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时,冻结原因为公安部电信诈骗。

秉承高度的风险敏感性,成功防范了开立可疑账户的风险。对银行开户流程、通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时,

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