洗钱等活动，工商工作增强防范意识，银行申请资料进行核对与调查，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山分行多
提高识别能力，举措结算尽调加大宣传力度，落实开户前坚持上门核查，单位确认法人开户意愿真实合理。账户

一、开户对客户提供的工商工作证明文件、

三、银行合规使用账户，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分严格践行双人上门现场核实制度，行多

二、有效防范各类业务风险、确保企业经营正常，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。持续提升对公结算账户管控能力。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，