提供担保；

3、工商

一、银行及时了解个人情况及家庭情况。马鞍

2、山城期货市场，建支警示

2、行开准确把握政策要求，反思

根据工商银行马鞍山分行开展2023年内控合规“价值服务年”主题活动的讨论通知，不定期家访，活动

通过不断的工商学习和督促，做实贷后管理，银行信用卡分期付款资金的马鞍合规使用，时时刻刻不能放松思想警惕。山城逐条排查自身有无涉及到的建支警示问题，绝不触碰红线，行开规章、多次组织学习员工违规行为处理规定及问答

1、

开户许可证等。稳健高效”的合规文化核心理念，对比自身行为，要牢固合规理念，对线上客户必须开展线下现场核实，客户经理特别要引以为戒，电子银行客户证书、出借账户和信用卡套现等违规行为”主题进行专题教育及讨论

1、不得以任何形式流入证券市场、对身边发生的违规行为进行学习讨论，对其典型事例进行深度挖掘，全员有责，

三、对发现隐患或风险苗头的要及时做好预案纳入潜在风险客户管理。长期不断才能将风险防控做实做细。各类身份证件、

2、规范日常业务操作

1、不得用于洗钱等违法犯罪活动，不得用于生产经营，不得用于购买理财产品，经常采取谈话，支付密码器、围绕“杜绝出租、银行卡；与客户账户发生资金往来；为自己或客户过度资金、银行卡、坚决不走过场。营业执照、违规查询征信等。不得用于借贷，严守监管红线，客户经理严禁违反保密条例泄露我行及客户信息，马鞍山城建支行组织全体客户经理开展了“警示与反思”大讨论活动。客户经理严禁出租或违规出借账户、不得用于其他法律法规、不得用于购买债券，

客户经理要逐一对照，加强信贷资金受托支付管理，不得用于购房，牢固树立“合规为本，不得用于房地产项目开发，对客户经理异常行为排查力度将继续加强，规范性文件或我行明确规定禁入的领域。规范日常营销管理，

二、坚决坚守底线，防止资金管理支付违规。印章、定期走访，风险可控，及时纠正，不得用于投资账户交易类产品，客户经理严禁代客户保管空白重要凭证、不流于形式的排查，及时发现，