白支马鞍山太好反工作行多洗钱措并举做

三是白支定期开展商户排查，排查可疑交易，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并完整、好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱合规，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反多措并举，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，向开卡客户介绍银行卡使用规范，提高反洗钱风险防控，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严禁出租出借买卖银行卡，推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，确保客户信息和交易信息真实、守好风险防控第一道防线。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，规避风险，