白支马鞍山太好反工作行多洗钱措并举做

大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍规避风险，山太合规，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，

三是好反定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍守好风险防控第一道防线。山太防范化解业务风险和案件隐患，白支排查问题商户，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并补录商户信息，好反核实清退高风险商户，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，完整、

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严格落实反洗钱工作要求，

多措并举，推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，